西部创业: 第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十一次会议（临时会议）决议公告）

宁夏西部创业实业股份有限公司第十届董事会第十一次会议（临时会议）于2024年7月9日通过通讯表决方式召开，会议通知已于7月3日以书面、电子邮件和电话形式发出。本次会议应出席董事10人，实际出席董事10人，会议的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的规定。

会议审议并通过了以下议案： 1. 审议通过《关于补选董事的提案》，同意补选傅玉玺先生为第十届董事会董事，该提案将提交2024年第一次临时股东会审议。 2. 审议通过《关于补选独立董事的提案》，同意徐孔涛先生因身体原因辞去独立董事职务，并补选杨玉明先生为第十届董事会独立董事，该提案同样将提交2024年第一次临时股东会审议。 3. 审议通过《内控风险管理体系建设方案》，同意公司按照相关规定制定的内控风险管理体系建设方案。 4. 审议通过《关于召开2024年第一次临时股东会的提案》，决定于2024年7月26日召开2024年第一次临时股东会。

傅玉玺先生，工商管理硕士，高级经济师，现任多家公司董事，符合董事任职资格要求。杨玉明先生，博士研究生，现任北方民族大学法学院专任教师及兼职律师，兼任多个职务，承诺参加独立董事培训并取得相应资格证书，符合独立董事任职资格要求。两位候选人均不存在不得提名的情形，且与公司主要股东、实际控制人等无关联关系，未持有公司股份，未受过证监会等部门的处罚，不存在失信被执行情形。