悦心健康: 关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告内容摘要

（原标题：关于全资子公司与关联方合资设立投资公司暨关联交易的公告）

上海悦心健康集团股份有限公司宣布，其全资子公司上海斯米克投资有限公司计划与关联方上海斯米克有限公司共同投资设立上海悦心创智投资有限公司（暂定名）。悦心创智注册资本为5000万元人民币，其中斯米克投资出资2000万元，占40%股权；上海斯米克出资3000万元，占60%股权。此次合作旨在加速公司在医康养领域的大健康产业链布局，作为投资孵化平台，储备和培育战略项目，增加投资机会和业绩增长点。

上海斯米克有限公司为悦心健康的股东之一，持有52,725,000股，占总股本的5.73%，同时也是实际控制人李慈雄先生控制的企业。上海斯米克的注册资本为6000万美元，由CIMIC股份有限公司全资持有。2024年5月31日，上海斯米克的资产总额为53,492.27万元，负债总额为29,636.94万元，净资产为23,855.33万元，资产负债率为55.40%。

悦心创智的经营范围包括投资管理、自有资金投资活动、资产管理服务、财务咨询和企业管理咨询。合资协议规定，双方应按章程约定完成出资义务，否则违约方需支付未出资金额20%的违约金。合资公司董事会由3名成员组成，其中上海斯米克委派2名，斯米克投资委派1名，董事长由上海斯米克委派的董事担任。合资公司不设监事会，设一名监事由斯米克投资推荐。

此次关联交易已获公司第八届董事会第九次会议审议通过，关联董事李慈雄、宋源诚回避表决。独立董事认为，交易符合公司经营发展需要，不存在损害公司及全体股东利益的情况。由于交易金额未超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%，无需提交股东大会审议。