美芯晟: 中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技（北京）股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见内容摘要

（原标题：中信建投证券股份有限公司关于美芯晟科技（北京）股份有限公司使用部分超募资金回购股份的核查意见）

美芯晟科技（北京）股份有限公司计划使用部分超额募集资金回购公司股份，回购方案已由公司实际控制人、董事长兼总经理CHENG BAOHONG先生提议，并经2024年7月8日召开的第一届第十五次董事会会议审议通过。回购目的是基于对公司未来发展的信心和企业价值的认可，旨在维护投资者利益，增强市场信心，促进公司长远发展。回购股份将通过集中竞价交易方式进行，回购期限为董事会审议通过方案后的3个月内，回购价格上限为40元/股，回购资金总额预计在5000万元至10000万元之间，回购股份数量预计在125万股至250万股，占总股本比例约1.12%至2.24%。回购股份将用于维护公司价值及股东权益，未来拟出售。若公司未能在规定期限内完成出售，未出售部分将予以注销。回购方案无需提交股东大会审议，符合相关法律法规要求。此外，公司已向董监高、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东问询未来减持计划，部分股东在未来6个月可能存在减持公司股份的情况，但无明确减持计划。提议人及其一致行动人在提议前6个月内未买卖公司股份，也未参与内幕交易或市场操纵，回购期间暂无增减持计划。公司已采取措施确保回购过程中的合规性和透明度，同时强调回购不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。中信建投证券作为保荐机构，对美芯晟使用超募资金回购股份的事项进行了核查，认为该回购计划符合相关法律法规，有利于公司和全体股东的利益。