康欣新材: 康欣新材2024年第五次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：康欣新材2024年第五次临时股东大会会议资料）

康欣新材料股份有限公司计划在2024年第五次临时股东大会上审议关于以集中竞价交易方式回购股份的议案。回购方案旨在基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，维护股东权益，增强投资者信心，促进公司长期健康发展。回购股份将用于员工持股计划或股权激励。

回购方案主要内容包括：回购股份种类为A股，回购方式为集中竞价交易，回购期限为股东大会审议通过后12个月内，回购资金总额为1000万元至2000万元，回购价格上限为2.36元/股。按此价格计算，回购股份数量预计在423.73万股至847.46万股之间，占总股本的0.315%至0.63%。回购资金来源于公司自有资金。

回购后，若股份全部用于员工持股或股权激励并锁定，预计有限售条件流通股份将增加，而无限售条件流通股份相应减少，但股份总数不变。回购对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展影响较小，不会影响公司上市地位。

公司管理层部分成员计划自2024年6月25日起6个月内增持公司股份，其他董监高、控股股东、实际控制人在回购决议前6个月内未买卖公司股份，也无内幕交易行为。公司已向董监高、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东问询未来减持计划，均表示短期内无减持计划。

回购股份提议由董事长邵建东先生提出，提议时间为2024年6月25日，提议人未在提议前6个月内买卖公司股份，也无内幕交易行为。回购股份将用于员工持股计划或股权激励，未使用的股份将在3年内注销。

股东大会将授权董事会处理回购相关事宜，包括设立回购账户、调整回购方案、修改公司章程、聘请中介机构等。回购存在股票价格超出回购上限、资金筹措不足、公司情况变化导致方案变更或终止，以及未使用股份注销程序的风险。