东方电子: 关于公司董事会秘书变动暨聘任证券事务代表的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会秘书变动暨聘任证券事务代表的公告）

东方电子股份有限公司宣布，2024年7月4日召开的第十一届董事会第一次会议决定，原董事会秘书王清刚先生因年龄原因任期届满后不再担任该职务，但仍将在公司工作，不担任其他高管职位。在新任董事会秘书正式任命前，由总会计师邓发先生暂时代行董事会秘书职责。公司承诺将尽快按规聘任新董事会秘书。

同时，会议审议通过了关于聘任张琪女士为公司证券事务代表的议案，任期三年，直至第十一届董事会任期结束。张琪女士已获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合相关法律法规要求。

邓发先生和张琪女士的联系方式均为电话0535-5520066，传真0535-5520069，邮箱zhengquan@dongfang-china.com，联系地址为山东省烟台市芝罘区机场路2号，邮编264000。

王清刚先生在任期内对公司内部治理、规范运作、信息披露和投资者关系管理方面作出了重要贡献，公司董事会对其表示感谢。张琪女士具备大学本科学历，中级经济师职称，自1998年8月参加工作，曾任公司证券事务代表和证券部副部长，现担任公司证券部部长。她未持有公司股票，与主要股东、实际控制人及其他高管无关联关系，且在过去三十六个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责及三次以上通报批评，非公司现任监事，符合任职资格。