诺泰生物: 诺泰生物：“诺泰转债”2024年第一次债券持有人会议资料内容摘要

（原标题：诺泰生物：“诺泰转债”2024年第一次债券持有人会议资料）

江苏诺泰澳赛诺生物制药股份有限公司计划于2024年7月12日召开“诺泰转债”2024年第一次债券持有人会议，审议关于部分募投项目变更的议案。公司拟终止“原料药制造与绿色生产提升项目”，并将该项目的全部募集资金21,049.71万元用于建设“601、602多肽原料药车间建设项目”。新项目预计于2025年12月投产，旨在扩大多肽原料药产能，满足未来订单需求。新项目总投资为44,028.94万元，其中21,049.71万元来自变更的募集资金，剩余部分由公司自筹。项目经济效益分析显示，税后财务内部收益率为38.94%，税后投资回收期为5.21年。

然而，新项目也面临行业竞争加剧、产品审评审批进度、FDA cGMP符合性检查进展、产品专利到期及商业化销售情况、以及宏观环境波动等风险。公司已通过多项FDA cGMP符合性检查，但在原料药销售海外市场占比高的情况下，若中美贸易摩擦升级，可能对公司经营产生不利影响。

此次变更募投项目已获得公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过，还需提交公司股东大会和债券持有人会议审议。监事会和保荐机构均表示支持此次变更，认为这将提高募集资金使用效率，符合公司业务发展需要，有利于公司主营业务发展。