罗普特: 罗普特科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：罗普特科技集团股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告）

罗普特科技集团股份有限公司于2024年7月4日召开了2024年第一次临时股东大会，会议在厦门市集美区软件园三期凤岐路188号罗普特科技园8F公司会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共9名，代表有表决权的普通股共计100,613,494股，占公司总表决权的53.62%。董事长陈延行因公务未能出席，会议由董事何锐主持。大会审议并通过了以下议案：

1. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票数为98,123,505股，占97.72%，反对票数为275,504股，占0.28%。

2. 《关于<公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》，同意票数为98,123,505股，占97.72%，反对票数为275,504股，占0.28%。

3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，同意票数为98,123,505股，占97.72%，反对票数为275,504股，占0.28%。

4. 《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，同意票数为100,367,990股，占99.76%，反对票数为245,504股，占0.24%。

5. 《关于选举第二届董事会非独立董事的议案》，同意票数为100,337,990股，占99.73%，反对票数为275,504股，占0.27%。

其中，议案1至议案4为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。议案1至议案3涉及关联股东回避表决，关联股东厦门永诚誉投资合伙企业（有限合伙）、厦门恒丞誉投资合伙企业（有限合伙）已回避表决。

上海国仕律师事务所的叶刚、康银松律师见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格均合法有效。