启明星辰: 董事会议事规则（2024年7月）内容摘要

启明星辰信息技术集团股份有限公司制定了董事会议事规则，旨在规范董事会的议事方式和决策流程，确保董事和董事会能有效履行职责，提升公司治理水平。规则明确了董事会的组成、职权、会议召开流程、通知方式、表决和决议程序，以及会议记录和纪要的制作。董事会由九名董事构成，包括三名独立董事，设有董事长和联席董事长。董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计、提名和薪酬与考核委员会的独立董事应过半数。董事会拥有召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划、财务预算、利润分配、资本变动、重大收购、内部管理机构设置、高管任免等多项职权。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备和记录等工作。董事会每年至少召开两次会议，临时会议可由特定股东、董事、独立董事或监事会提议召开，会议通知需提前发出，包含会议时间、地点、提案等内容。董事可通过书面委托其他董事代为出席，但需遵守相关规定。会议可现场召开或采用视频、电话、电子邮件等方式，非现场会议的董事可通过电子邮件进行表决。董事会议案表决实行一人一票，分为普通决议和特别决议，关联董事在关联交易表决中应回避。董事会决议需经半数以上董事通过，特别决议需三分之二以上董事同意。会议记录需详细记录会议情况，与会董事需签字确认。规则还规定了修订和解释权归属，以及生效条件。