荣信文化: 关于董事会换届选举的公告内容摘要

荣信教育文化产业发展股份有限公司宣布，鉴于第三届董事会即将届满，公司已启动董事会换届选举程序。在2024年7月3日召开的第三届董事会第二十一次会议上，审议通过了提名第四届董事会非独立董事候选人王艺桦、闫红兵、蔡红、孙肇志、王一川以及独立董事候选人刘风云、任海云、杨建君的议案。所有候选人需经过深圳证券交易所审核其任职资格和独立性无异议后，方可提交至2024年第二次临时股东大会审议，采用累积投票制选举产生，任期三年。在新一届董事会就任前，第三届董事会将继续履行职责。

王艺桦女士，现任公司董事长兼总经理，直接持有公司25.40%的股份，为控股股东、实际控制人。闫红兵先生，现任董事、艺术总监，直接持有公司4.56%的股份，为实际控制人之一。蔡红女士，现任董事、董事会秘书、财务总监。孙肇志先生，现任董事、副总经理。王一川先生，现任董事、产品总监兼监察审计总监。刘风云、任海云、杨建君三位独立董事候选人，均具备独立董事资格证书，且各自担任独立董事的上市公司不超过三家。

所有候选人与公司5%以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未曾受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合相关法律法规规定的任职条件，且均非失信被执行人。