中航西飞: 2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

中航西安飞机工业集团股份有限公司于2024年7月3日召开了2024年第一次临时股东大会，会议由董事、总经理韩小军先生主持，采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。出席现场会议和参与网络投票的股东共计43人，代表股份1,557,132,568股，占公司有表决权股份总数的55.9769%。会议审议并批准了以下议案：

1. 采用累积投票制选举产生了第九届董事会非独立董事，包括吴志鹏、韩小军、安刚、董克功、王广亚、陈伟光和楚海涛，除楚海涛外，其余候选人获得超过99.9896%的赞成票，楚海涛获得98.6436%的赞成票，所有候选人均获当选。

2. 同样采用累积投票制选举产生了第九届董事会独立董事，包括郭亚军、凤建军、魏云锋和杨秀云，所有候选人均获得超过99.9891%的赞成票，获当选。

3. 选举产生了第九届监事会股东监事，汪志来和陈昌富获得超过99.9868%的赞成票，获当选。

4. 审议并通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，议案获得99.9960%的赞成票。

上海市锦天城律师事务所的耿辉和万守宗律师出席了会议，并认为会议的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及会议表决程序等均符合相关法律法规和公司章程的规定，表决结果合法有效。