瑞贝卡: 2024年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

河南瑞贝卡发制品股份有限公司将于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式。现场会议定于14:30在河南省许昌市瑞贝卡大道666号科技大楼三楼会议室举行，网络投票则通过交易系统和互联网投票平台进行。参会人员包括股东及股东代表、董事、监事、高管以及见证律师。

会议将审议以下议案： 1. 关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案，提名郑文青、郑文静、张天有、胡丽平、朱建锐、高从基为候选人。 2. 关于选举公司第九届董事会独立董事的议案，提名阎登洪、胡明霞、郝秀琴为候选人，其任职资格需获上海证券交易所审核通过。 3. 关于选举公司第九届监事会非职工监事的议案，提名陆小林、张俊虹为候选人。 4. 关于公司第九届董事会非独立董事薪酬的议案，董事长年薪为40万元人民币（含税），按月支付；其他非独立董事根据其管理职务按公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果支付薪酬，无需额外支付董事薪酬。 5. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案，每人每年津贴为5万元人民币（税前）。 6. 关于公司第九届监事会监事薪酬的议案，监事薪酬根据其管理职务按公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果支付，无需额外支付监事薪酬。

会议还将包括股东发言、提问、表决、计票、监票、宣读决议、见证律师发表意见、董事签字以及主持人宣布会议结束等环节。