荣信文化: 第三届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

荣信教育文化产业发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议于2024年7月3日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案，提名王艺桦女士、闫红兵先生、蔡红女士、孙肇志先生、王一川先生为第四届董事会非独立董事候选人，任期自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案，提名刘风云女士、任海云女士、杨建君先生为第四届董事会独立董事候选人，任期同样自2024年第二次临时股东大会审议通过之日起三年，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

3. 关于修订《公司章程》的议案，拟增设副董事长1名、常务副总经理1名，修订内容需以工商管理部门最终备案为准。

4. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，根据相关法律法规对公司《股东大会议事规则》进行修订。

5. 关于修订《董事会议事规则》的议案，根据相关法律法规对公司《董事会议事规则》进行修订。

6. 关于修订《总经理工作细则》的议案，根据相关法律法规对公司《总经理工作细则》进行修订。

7. 关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案，根据相关法律法规对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

8. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案，根据相关法律法规对公司该制度进行修订。

9. 关于召开2024年第二次临时股东大会的议案，决定于2024年7月19日召开公司2024年第二次临时股东大会。

以上议案均获得8票同意，无反对或弃权票，且均需提交股东大会审议。