海星股份: 2024年第二次临时股东大会会议资料内容摘要

海星股份将于2024年7月17日召开第二次临时股东大会，会议将审议三项议案：一是关于《2024年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案，旨在建立长效激励机制，吸引和留住人才，调动员工积极性，将股东、公司和核心团队的利益紧密结合；二是关于《2024年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案，确保激励计划顺利实施，达成公司战略和经营目标；三是关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，授权内容包括确定授予日、调整股票期权数量和行权价格、办理行权事宜等。所有议案均已在第五届董事会第二次会议和第四届监事会第十三次会议上审议通过，关联股东需回避表决。

股东大会现场会议将于15:00召开，网络投票时间为9:15至15:00，会议地点为公司会议室，由董事长周小兵主持。会议将遵循相关法律法规和公司章程，确保股东权益，维护会议秩序，股东发言需围绕议题，遵守时间限制，且股东不得干扰会议进程。表决采用记名投票方式，股东需在“同意”、“反对”、“弃权”中选择一项，未填或错填的视为弃权。会议期间手机需调至静音，禁止个人录音、拍照和录像。国浩律师（上海）事务所将见证会议并出具法律意见书，形成的决议将在会后公告。股东自行承担参会费用，公司不提供礼品或住宿安排。