健之佳: 2024年第一次临时股东会决议公告内容摘要

健之佳医药连锁集团股份有限公司在2024年7月3日召开了第一次临时股东会，会议在云南省昆明市盘龙区联盟街道旗营街10号健之佳总部14楼会议室举行。出席的股东和代理人共30名，代表了83,124,808股有表决权的股份，占公司有表决权股份总数的53.7612%。会议由公司董事长蓝波主持，除非独立董事朱伟文女士因时间冲突未能出席外，其余董事、监事以及董事会秘书李恒先生均参加了会议。

会议审议并通过了两个议案： 1. 调整2021年限制性股票激励计划首次授予部分第三期回购数量及回购价格并回购注销部分限制性股票的议案，关联股东回避表决，表决票为5,446股，最终以100%的同意票通过。 2. 修订《公司章程》的议案，同样以100%的同意票通过。

对于涉及重大事项的5%以下股东的表决情况，议案1获得了5,905,648票的100%同意，议案2则获得了5,910,224票的100%同意，其中议案1关联股东回避表决时，表决票为4,576票。

上述两个议案均为特别决议，得到了出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有表决权股份总数的2/3以上的支持。

北京德恒（昆明）律师事务所的王琳和谢峰律师见证了此次股东会，确认会议的召集、召开、股东资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规及公司章程规定，所通过的决议合法有效。