城建发展: 城建发展第八届董事会第五十五次会议决议公告内容摘要

北京城建投资发展股份有限公司第八届董事会第五十五次会议于2024年7月3日召开，会议审议并通过了以下议案：

1. 关于变更第二次回购股份用途并注销的议案：公司决定将第二次回购的78,950,688股股份用途由“用于出售”改为“用于注销并相应减少注册资本”。此议案需提交股东大会审议。

2. 关于修订公司章程的议案：鉴于回购股份的注销，公司注册资本将从2,154,694,195元减少至2,075,743,507元，股份总数也将相应调整。此议案同样需提交股东大会审议。

3. 关于设立公司开发上海杨浦项目的议案：公司将在上海市杨浦区设立全资子公司，注册资本5000万元人民币，用于开发长海社区016-02地块的二类居住用地项目。

4. 关于设立合作公司开发临河项目的议案：公司与苏州南山新吴房地产开发有限公司成立合资公司，注册资本10000万元人民币，其中公司出资5100万元，占股51%，南山公司出资4900万元，占股49%，共同开发顺义区仁和镇临河村棚户区改造项目。

5. 关于海垦城建向银团申请贷款并由公司按股权比例提供担保的议案：海垦城建将向银团申请不超过38亿元的贷款，期限5年，公司按30%的股权比例提供连带责任保证担保。

6. 关于公司拟注册发行中期票据的议案：公司计划向中国银行间市场交易商协会申请注册发行不超过75亿元人民币的中期票据，用于偿还到期的债务融资工具本息，发行期限不超过5年，利率固定，按年付息，到期一次还本，无担保。

7. 关于提请股东大会授权公司董事会办理中期票据注册发行相关事项的议案：公司拟授权董事会全权处理中期票据注册发行的各项工作，包括但不限于发行方案的制定、聘请中介机构、开设募集资金专项账户等。

以上议案中，议案一、二、五、六、七需提交公司2024年第一次临时股东大会审议。