北京新兴东方航空装备股份有限公司第五届董事会第八次会议于2024年7月2日召开，会议审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《公司章程》的议案，依据最新法律法规对公司章程进行修订，该议案需提交2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。 2. 关于修订《股东大会议事规则》的议案，同样需提交2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，需提交2024年第一次临时股东大会以特别决议审议。 4. 关于修订《关联交易决策制度》的议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议。 5. 关于修订《内部审计管理制度》的议案。 6. 关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案。 7. 关于修订《信息披露管理制度》的议案。 8. 关于修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议案。 9. 关于制定《独立董事专门会议工作制度》的议案。 10. 关于制定《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》的议案，需提交2024年第一次临时股东大会审议。 11. 关于召开2024年第一次临时股东大会的议案，决定于2024年7月19日召开。
所有议案均获得9票一致同意，无反对或弃权票。
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