富春股份: 第五届董事会第五次会议决议公告内容摘要

富春科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2024年7月2日在福州市鼓楼区铜盘路软件大道89号C区25号楼六层会议室召开，会议采用现场和通讯表决相结合的方式，应到董事7人，实到7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于<公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》，旨在完善公司法人治理结构，建立长效激励约束机制，吸引和留住优秀人才，提升核心团队凝聚力和企业竞争力。该议案已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，需提交股东大会审议。

2. 审议通过《关于<公司2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》，确保激励计划顺利实施，达成公司战略发展目标。该议案同样需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会具体实施激励计划，包括确定激励对象资格、调整股票期权数量和行权价格、授予股票期权等事项。同时，授权董事会处理与激励计划相关的审批、登记、备案等手续，委任中介机构，以及修改公司章程和注册资本变更等事宜。

4. 审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年7月18日召开第二次临时股东大会，审议前述议案。

以上议案均获得7票同意，无反对或弃权票，表决通过。相关议案需提交股东大会审议。