美的集团: 关于2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

美的集团股份有限公司于2024年7月2日召开了2024年第二次临时股东大会，会议由董事长方洪波主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议在公司总部大楼举行，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。本次会议无提案增加、变更或否决情况。

出席本次会议的股东及股东代理人共计829名，代表股份3,935,922,406股，占公司有表决权股份总数的56.6184%。现场会议出席者代表股份2,375,814,959股，占享有表决权股份总数的34.1762%，网络投票代表股份1,560,107,447股，占享有表决权股份总数的22.4422%。

会议审议了多项议案，包括对2018年至2023年限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案，调整2024年度为下属控股子公司提供担保的议案，开展资产池业务并提供担保的议案，为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案，公司独立董事津贴标准的议案，以及公司章程修正案等。各项议案均得到了相应的支持，其中部分议案获得了超过99%的同意票。

此外，会议还进行了董事会和监事会的换届选举，提名了新的非独立董事、独立董事和非职工代表监事候选人。所有候选人获得了高比例的同意票，如方洪波、赵军、顾炎民、管金伟、肖耿、许定波、刘俏、邱锂力、董文涛和任凌艳等。

议案审议和表决结果中，对于限制性股票激励计划部分激励股份回购注销的议案，整体同意比例均超过99%，中小投资者同意比例也接近100%。对于调整2024年度为下属控股子公司提供担保的议案，整体同意比例为90.7619%，中小投资者同意比例为77.5255%。开展资产池业务并提供担保的议案，整体同意比例为87.9396%，中小投资者同意比例为70.6593%。为控股子公司科陆电子及其子公司提供担保的议案，中小投资者同意比例为69.4692%。

会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程的规定。北京市嘉源律师事务所的刘兴和赵丹阳律师对会议的合法性出具了结论性意见，认为本次股东大会的召集及召开程序合法，表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，表决结果合法有效。