美的集团: 第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

美的集团股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年7月2日召开，会议通过通讯方式举行，应到董事10人，实到10人。会议审议并一致通过了以下议案：

1. 选举方洪波为第五届董事会董事长，任期三年。

2. 选举产生第五届董事会各专门委员会委员，包括战略发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和ESG委员会，各委员会委员任期三年。

3. 划分董事角色及职能，确定执行董事、非执行董事和独立非执行董事名单，自H股上市起生效。

4. 聘任方洪波为公司总裁，任期三年。

5. 聘任王建国、伏拥军、顾炎民、管金伟、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林、王金亮、卫昶为公司副总裁，任期三年。

6. 聘任钟铮为公司首席财务官，任期三年。

7. 聘任卫昶为公司首席技术官，任期三年。

8. 聘任赵文心为公司首席人才官，任期三年。

9. 再次聘任钟铮为公司财务总监，任期三年。

10. 聘任江鹏为公司董事会秘书，任期三年，联系方式包括地址、电话、传真和电子邮箱。

11. 聘任犹明阳为公司证券事务代表，任期三年，联系方式包括地址、电话、传真和电子邮箱。

此外，公告还提供了部分高管的个人简历信息，包括方洪波、王建国、伏拥军、管金伟、顾炎民、柏林、赵磊、钟铮、张小懿、李国林和王金亮的任职经历、持股情况以及是否受过处罚等。