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大连圣亚: 第九届一次董事会会议决议公告内容摘要

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2024-07-02 02:50:04

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（原标题：第九届一次董事会会议决议公告）

大连圣亚旅游控股股份有限公司第九届一次董事会会议于2024年7月1日召开，会议审议并通过了以下议案：

豁免董事会会议通知时限的议案获得全票通过。
杨子平先生当选为第九届董事会董事长，任期与本届董事会一致。
薛永晨先生当选为第九届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。董事吴健、朱琨对此议案投弃权票，认为国资第一大股东董事代表应担任副董事长。
选举产生了第九届董事会各专门委员会委员及主任委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，各委员会成员任期与本届董事会一致。
褚小斌先生被聘任为公司总经理，任期与本届董事会一致。
张胜久、叶文皓、宋晓妮、闫辉被聘任为公司副总经理，任期与本届董事会一致。
许诗浩先生被聘任为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
蒋红由女士被聘任为公司董事会秘书，刘惠楠女士被聘任为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。

所有议案除第三项外均获全票通过。公司提醒投资者关注投资风险，并指定《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站为信息披露媒体。

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