山东钢铁: 山东钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：山东钢铁股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料）

山东钢铁股份有限公司于2024年7月9日召开2024年第二次临时股东大会，会议地点位于山东省济南市钢城区府前大街99号山东钢铁总部办公楼302会议室。大会制定了相关规则以保障股东权益和会议秩序，包括设立大会秘书处负责组织工作，股东发言需遵循规定，投票采用现场记名和网络投票方式，设置监票人监督投票过程，以及会议主持人根据投票结果形成决议。

会议审议了多项议案，包括修订《公司章程》，涉及独立董事的职权、任职条件、提名程序、会议召开、意见发表等内容的修改；关于山东钢铁莱芜分公司新旧动能转换系统优化升级改造部分项目终止建设的议案，该项目于2016年开始策划，计划总投资124.25亿元，后调整至133.28亿元，原定于2025年底建成投产；关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案；关于选举董事、独立董事和监事的议案。

《公司章程》修订涉及独立董事的职权范围扩大，包括独立聘请中介机构、提议召开临时股东大会和董事会、征集股东权利、发表独立意见等，且明确了行使这些职权的程序和条件。同时，增加了关于独立董事专门会议的规定，要求定期或不定期召开，审议特定事项，并规定了会议的召集和主持方式。独立董事对重大事项出具独立意见的内容要求也进行了细化，包括事项基本情况、意见依据、合法合规性分析、影响评估等。

此外，修订还包括了对董事会秘书任职资格的调整，监事会组成的变化，以及利润分配方案的审议和实施流程的更新。对于独立董事的任职限制，增加了对与公司实际控制人及其附属企业任职的限制，以及为公司提供服务的中介机构人员的限制。独立董事的提名程序和任职条件也得到了进一步明确，强调了独立性和任职资格的重要性。