华昌达: 第五届董事会第五次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第五次（临时）会议决议公告）

华昌达智能装备集团股份有限公司第五届董事会第五次（临时）会议于2024年7月1日召开，会议审议并通过了四项议案：

1. 审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，依据2024年7月1日生效的新《公司法》修订《公司章程》相关条款，该议案将提交2024年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过了《关于全资子公司使用公积金弥补亏损的议案》，全资子公司上海德梅柯计划使用盈余公积金34,545,008.18元和资本公积金142,725,004.46元，共计177,270,012.64元弥补累计亏损，此议案也将提交2024年第一次临时股东会审议。

3. 审议通过了《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》，公司拟使用母公司盈余公积金12,957,394.02元和资本公积金1,843,149,787.85元，合计1,856,107,181.87元弥补母公司累计亏损，同样需提交2024年第一次临时股东会审议。

4. 审议通过了《关于提议召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年7月17日下午2:30在湖北省十堰市东益大道9号公司会议室召开2024年第一次临时股东会。

所有议案均获得8票一致同意，无反对或弃权票。