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能科科技: 第五届董事会第十一次会议决议的公告内容摘要

来源：公告原文

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2024-07-01 20:25:39

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（原标题：第五届董事会第十一次会议决议的公告）

能科科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于2024年7月1日召开，会议以现场结合通讯方式举行，应到董事9人全部出席。会议审议并通过了两项议案： 1. 关于变更回购股份用途的议案，决定将2024年回购股份的用途由原计划的员工持股计划变更为股份注销并减少注册资本，该议案还需提交股东大会审议。 2. 提议召开2024年第二次临时股东大会的议案，定于2024年7月17日在北京召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。

以上议案均获得9票全票通过，无反对或弃权票。

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