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华谊集团: 董事会战略委员会实施细则（2024年修订）内容摘要

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2024-07-01 19:24:57

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（原标题：董事会战略委员会实施细则（2024年修订））

上海华谊集团股份有限公司董事会战略委员会实施细则（2024年修订）旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，健全投资决策程序，提高决策质量，完善治理结构。战略委员会由七名董事组成，包括三名独立董事，董事长为当然委员并担任主任委员。委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名，由董事会选举产生，任期与董事会一致，可连任。战略委员会负责研究公司长期战略、重大投资、资本运作、资产经营项目、可持续发展、法治建设等事项，并向董事会提出建议。决策程序涉及前期准备、会议讨论及提交董事会审议。议事规则包括会议通知、出席要求、表决方式、会议记录及保密义务。实施细则自董事会决议通过后试行，解释权归公司董事会。

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