天永智能: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

上海天永智能装备股份有限公司在2024年7月1日召开了2024年第二次临时股东大会，会议在上海市嘉定区汇贤路500号公司会议室举行。出席本次大会的股东和代理人共4名，持有表决权的股份总数为72,097,140股，占公司有表决权股份总数的66.7072%。会议由公司董事会提议并由董事长主持，采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行，符合《公司法》和《公司章程》规定。

公司董事中7人在任，4人出席，非独立董事荣青、荣玉岩以及独立董事乔军海因故未能出席。监事方面，3人在任，2人出席，监事王良龙因工作出差未能参加。董事会秘书出席了会议，高管也列席了此次会议。

会议审议并通过了以下议案： 1. 关于修订《公司章程》部分条款的议案，获得99.9997%的同意票； 2. 关于修订《独立董事工作制度》的议案，同样获得99.9997%的同意票； 3. 关于修订《董事会议事规则》的议案，获得99.9997%的同意票； 4. 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案，获得99.9997%的同意票； 5. 关于向控股股东借款暨关联交易的议案，获得99.9975%的同意票。

其中，议案1为特别决议议案，已获得参与现场和网络投票的有表决权股东所持表决权总数2/3以上的同意。其余议案均为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数同意。

上海市广发律师事务所的施敏和李玲玲律师见证了本次股东大会，确认会议的召集、召开程序、会议召集人及出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均合法有效。