（原标题：第五届监事会第十六次会议决议公告）
上海凯利泰医疗科技股份有限公司第五届监事会第十六次会议于2024年6月28日召开，会议通知已于6月26日通过邮件发送给各位监事。会议采用现场结合通讯方式举行，应到监事3人，实到3人，其中周志强以通讯方式参会。会议由周志强主持，董事会秘书列席。
会议审议并通过了《关于注销2020年股票期权激励计划已授予尚未行权的股票期权的议案》。鉴于公司及个人层面的业绩考核目标未达成，依据公司2020年股票期权激励计划规定，未达到行权条件的股票期权将被注销。董事会同意注销全部已授予但未行权的股票期权共计3,300万份，完成此次注销后，2020年股票期权激励计划下的所有股票期权将全部注销。
监事会认为该注销事项合规，未损害公司及股东权益，一致同意办理上述股票期权的注销手续。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详情可在中国证监会指定的创业板信息披露网站上查阅。
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