（原标题：关于拟变更公司非独立董事的公告）
南国置业股份有限公司宣布，非独立董事谈晓君先生因工作变动原因，已向公司董事会递交辞职报告，辞去董事及董事会专门委员会相关职务，且不再担任公司任何其他职务。谈晓君先生的辞职自报告送达董事会起生效，不会影响公司董事会的法定人数和公司运营。公司对谈晓君先生在任期内的贡献表示感谢。
公司于2024年7月1日召开的第六届董事会第十四次临时会议上，审议通过了提名刘筠女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案。刘筠女士将同时担任董事会审计委员会委员和战略委员会委员。该提名还需提交股东大会审议，非独立董事任期将自股东大会通过之日起至第六届董事会任期结束。
刘筠女士，1980年出生，拥有北京工商大学管理学学士学位，曾在北京燃气集团担任审计主管，后在中国电建地产集团有限公司担任审计部/监事会办公室副主任，现为中国电建地产集团有限公司总审计师、审计部/监事会办公室/追责办公室主任及职工监事。刘筠女士未持有公司股份，符合相关法律法规要求，无不良记录，且非失信被执行人。
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