（原标题：安邦护卫关于调整董事会专门委员会委员的公告）
安邦护卫集团股份有限公司在2024年7月1日的第一届董事会第二十九次会议中审议并通过了关于调整董事会各专门委员会成员的议案。由于非独立董事余兴才和独立董事马登科分别因退休和职务变动辞去董事职务，公司通过2024年第二次临时股东大会增补了卢卫东为非独立董事，王韬为独立董事。基于各位董事的专业背景和履职能力，董事会专门委员会委员进行了如下调整：
提名委员会：调整前由沈红波（召集人）、朱明艳、刘波组成；调整后由沈红波（召集人）、诸葛斌、王韬组成。
法治（合规）建设委员会：调整前由吴高峻（召集人）、诸葛斌、肖炜麟组成；调整后由卢卫东（召集人）、诸葛斌、王韬组成。
薪酬与考核委员会：调整前由肖炜麟（召集人）、沈红波、吴高峻组成；调整后由肖炜麟（召集人）、沈红波、卢卫东组成。
审计委员会：调整前由沈红波（召集人）、诸葛斌、肖炜麟组成；调整后由沈红波（召集人）、吴高峻、肖炜麟组成。
新任委员的任期将与公司第一届董事会任期保持一致。
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