久盛电气: 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知）

久盛电气股份有限公司计划于2024年7月17日召开2024年第一次临时股东大会，会议由公司董事会召集，符合相关法律法规及公司章程规定。现场会议将于当日下午14:00在浙江省湖州市经济技术开发区彩凤路1088号公司三楼会议室举行，同时提供网络投票，通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票时间为当天的9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00以及9:15至15:00。会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股东需选择其中一种方式进行投票。股权登记日为2024年7月10日。会议审议事项包括变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，以及董事会和监事会的换届选举议案。其中，董事会选举将采用累积投票制，分别选举4名非独立董事、3名独立董事，监事会选举2名非职工代表监事。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核。议案1.00为特别决议事项，需三分之二以上表决权通过。会议将对中小投资者的表决单独计票。参会股东需在2024年7月15日前完成登记，登记时间为上午9:00至11:00，下午1:00至4:30。股东可通过传真或信函方式登记，但不接受电话登记。自然人股东需持身份证、股东证券账户卡或持股凭证登记，法人股东需持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡复印件或持股凭证复印件及出席人身份证登记。会议联系人为张欢欢，联系电话0572-2228297，传真0572-2228166，邮编313099。参会股东的食宿、交通费用自理。