时代电气: 株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度内容摘要_股票频道

（原标题：株洲中车时代电气股份有限公司独立非执行董事工作制度）

[公告摘要]

株洲中车时代电气股份有限公司制定了独立非执行董事工作制度，旨在完善公司治理结构，促进规范运作，保护公司及股东利益。制度明确了独立非执行董事的定义、任职资格、职责、提名与选举流程、履职保障及特别职权等内容。其中，独立非执行董事需保持独立性，不得与公司存在直接或间接利害关系，至少三分之一的董事会成员应为独立非执行董事，且至少含一名财务或会计专业人士。制度强调了独立非执行董事的忠实与勤勉义务，要求其关注中小股东权益，参与公司决策、监督及提供专业咨询。此外，制度还规定了独立非执行董事在公司治理、关联交易、利润分配等重大事项上的审议和意见表达机制，以及如何通过现场工作、沟通交流等方式有效履职。对于不适宜继续任职的情形，制度也制定了相应的报告和处理流程，确保独立非执行董事队伍的合法合规与高效运作。公司需为独立非执行董事提供必要的工作条件和信息支持，保障其职能的充分发挥。