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益丰药房: 益丰药房第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要

来源：公告原文

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2024-06-25 18:08:55

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（原标题：益丰药房第五届董事会第一次会议决议公告）

益丰大药房连锁股份有限公司第五届董事会第一次会议于2024年6月25日召开，会议审议通过了以下议案：豁免本次会议通知期限、选举高毅为董事长、成立各专门委员会并推选召集人、以及聘任包括高毅为总裁在内的多位高级管理人员和证券事务代表。所有议案均获得全体董事一致同意，无反对或弃权票。会议合法有效，决议自通过之日起生效，直至第五届董事会届满。同时，公告附有相关个人简历信息。

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