百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订））

四川百利天恒药业股份有限公司董事会议事规则旨在规范董事会的议事方式、决策程序，确保董事和董事会有效履行职责，提升运作规范性和决策科学性。规则依据包括《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规制定，对董事会的组成、职权、会议召开、决议流程等方面进行了详细规定。

董事会负责召集股东大会、执行股东大会决议、制定公司经营计划、财务预算、利润分配等重大事项决策，并可设立审计、提名、战略发展、薪酬考核等专门委员会。董事会决议需过半数董事同意，特定事项需更多董事同意，并对关联交易、董事回避表决等情形进行了详细规定。

会议召开遵循提前通知原则，董事应亲自出席或书面委托其他董事代为行使权利，会议表决实行一人一票制，可采用计名和书面方式进行。规则还明确了会议记录、决议公告、决议执行与监督等内容，以及对董事会决议的责任承担、保密要求和会议档案保存等事项。