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百利天恒: 四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议决议内容摘要

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2024-06-21 23:06:19

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（原标题：四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议决议）

四川百利天恒药业股份有限公司第四届董事会提名委员会2024年第三次会议于2024年6月21日召开，审议通过三项议案： 1. 选举肖耿先生为第四届董事会独立非执行董事候选人，任期至第四届董事会届满，符合公司治理及上市规则要求。 2. 聘任陈英格女士为董事会秘书，任期至第四届董事会结束，以确保公司规范运作。 3. 选聘王承鏱先生为公司秘书，并委任张苏娅女士、王承鏱先生为香港联交所上市规则下的授权代表，生效于H股上市时。所有议案均获3票一致同意，将提交第四届董事会审议。

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