海尔智家: 海尔智家股份有限公司董事会议事规则（2024年修订）内容摘要

（原标题：海尔智家股份有限公司董事会议事规则（2024年修订））

海尔智家股份有限公司修订了董事会议事规则，旨在完善公司治理结构并确保董事会工作的规范性与有效性。规则依据包括《公司法》、《上市公司治理准则》等法律法规及交易所规则制定，共涵盖九章内容。

要点包括：
1. 董事会由8至13名董事组成，其中独立董事3至5名，设董事长1人，副董事长1至2人，董事无需持股。
2. 董事会拥有召集股东大会、执行股东大会决议、决定公司经营计划等广泛职权，并对特定事项如对外投资、财务资助等设有不同比例的表决要求。
3. 董事长负责主持股东大会和董事会会议等，副董事长在董事长无法履行职责时代理其职。
4. 设立董事会秘书职位，负责公司信息披露、协调董事监事高管培训、监督合规等，且规定了其任职资格、选聘与解聘条件。
5. 董事会会议分为定期与临时会议，定期会议每季度至少一次，临时会议在特定情形下由董事长召集。
6. 董事会会议的召集、通知、表决流程及记录保存均有详细规定，确保决策透明与公正。
7. 明确了董事会秘书空缺时的代行职责安排及保证其培训要求。
8. 对于关联交易表决，有利害关系的董事应回避，确保决策公正性。

此修订规则自股东大会通过之日起生效，原规则同时废止。