东兴证券: 东兴证券股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订）内容摘要_股票频道

（原标题：东兴证券股份有限公司董事会议事规则（2024年6月修订））

东兴证券股份有限公司董事会议事规则修订版（2024年6月）旨在规范董事会运作，确保高效科学决策，依据相关法律法规及公司章程制定。主要内容包括：董事会向股东大会负责并行使相应职权；董事会确保公司守法合规，公平对待股东并关注其他利益相关者；董事由股东大会选举产生，董事会组成中独立董事不少于三分之一；董事会每年至少召开两次会议，可因特定情形召开临时会议；会议通知需提前十天书面发出，紧急情况可灵活通知；会议不得就未通知议案表决，特殊情况需多数董事同意方可讨论临时议题；董事应亲自或书面委托其他董事出席，明确委托权限；会议记录需详实准确，董事对决议承担责任，关联董事应回避表决；董事会决议需过半数董事同意，对外担保等特定事项需更高比例同意；设立专门委员会支持董事会职能，董事会秘书负责日常事务并享有相应权利与保障；规则未尽事宜遵循相关法律法规及公司章程。此规则经股东大会批准后生效。