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山东黄金董事会决议公告暨召开股东大会的通知

来源：上海证券报 作者：吴海峰 2005-02-28 09:18:22
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证券之星2月28日消息:据上海证券报报道,公司于２００５年２月１５日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过：２００４年度董事会工作报告；２００５年度生产经营计划；２００４年度利润分配预案：每１０股派现金红利３．００元（含税）；２００４年年度报告及摘要；关于不将玲珑金矿、三山岛金矿、平度公司置入公司的议案；续聘会计师事务所的议案；关于续聘会计师事务所报酬的议案；增补第二届董事会董事的议案。决定于２００５年３月３０日上午９时召开公司２００４年度股东大会，审议以上有关事项。
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