冠福控股股份有限公司
（陈国伟）
尊敬的各位董事：
作为冠福控股股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按
照《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律
法规和《公司章程》、《独立董事制度》的等相关法律法规和规章制度的规定和
要求，忠实履行各项职责，谨慎、诚信、勤勉地行使独立董事的权利，充分发挥
独立董事的独立作用，确实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合
法权益。现将本人 2020 年度履职情况报告如下：
一、参加会议情况
报告期内，公司共召开了 9 次董事会，本人出席董事会情况如下：
应出席次数 现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数
报告期内，公司共召开 4 次股东大会，均采取现场投票与网络投票相结合的
方式召开，本人应列席股东大会次数 4 次，亲自列席会议 4 次。
报告期内，本人积极参加公司的董事会和股东大会，在召开董事会之前认真
仔细审阅会议及相关资料，积极参与各项议题的讨论并提出合理化建议，对需要
独立董事发表意见的事项均谨慎地发表了独立意见，为董事会的正确、科学决策
发挥积极的作用，未对董事会议案及相关事项提出异议。报告期内，公司董事会、
股东大会的召集、召开均符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履
行了相关的审批程序、合法有效。
二、发表独立意见情况
根据《公司章程》、
《独立董事制度》及其他法律、法规的有关规定，报告期
内，本人就提交董事会审议的议案均进行了认真审议，并以严谨的态度，客观、
独立、公正地行使表决权，促进董事会决策的客观性，为公司的良性发展起到了
积极的作用。报告期内，本人与其他独立董事就公司有关事项积极参与讨论并提
出合理化建议，依据有关法律法规及相关制度规定共同发表如下独立意见：
表决
召开日期 会议届次 事项内容
情况
第六届董事会第 关于处置控股子公司上海五天实业有限公司房地产
二十三次会议 资产的独立意见
第六届董事会第 关于公司为全资子公司能特科技有限公司融资提供
二十五次会议 担保的独立意见
第六届董事会第 关于全资子公司能特科技有限公司相关土地使用权
二十六次会议 及土地上附属物由政府收储的独立意见
独立意见；
意见；
伙）为本公司 2020 年度审计机构的独立意见；
见；
第六届董事会第 6、关于全资子公司使用自有资金购买理财产品的独
二十七次会议 立意见；
组项目 2019 年度募集资金存放与使用情况的独立意
见；
报告涉及事项的专项说明的独立意见
说明和独立意见；
独立意见；
盈利数与业绩承诺数差异情况说明的独立意见。
第六届董事会第 关于重大资产重组标的资产减值测试报告的独立意
二十八次会议 见
东）有限公司融资提供担保的独立意见；
第六届董事会第
二十九次会议
子公司能特科技（石首）有限公司融资提供担保的独
立意见。
司融资提供担保的独立意见；
第六届董事会第
三十次会议
说明和独立意见。
报告期内，本人共发表 22 项独立意见，具体内容详见公司指定的信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、董事会各专门委员会工作情况
报告期内，本人还担任公司董事会提名委员会主任、董事会战略委员会委员、
董事会薪酬与考核委员会委员，具体履职情况如下：
作为公司董事会提名委员会主任，本人严格按照《公司章程》、
《董事会提名
委员会议事细则》等相关规定，研究和完善董事、高级管理人员的选择标准和程
序、以及董事会的规模和构成，对公司董事、高级管理人员的提名、更换、选任
标准和程序等事项进行研究并提出建议，从而更好地完善公司法人治理结构，促
使董事会提名、任免董事、高级管理人员的程序更加科学和民主。报告期内，召
集并主持了 1 次董事会提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员在上一年度
的工作表现和是否存在需要更换董事、高级管理人员，以及提议选举董事、聘任
高级管理人员的情形进行讨论和审议 。
作为公司董事会战略委员会委员，本人持续关注公司发展规划、重大项目、
经营战略、经营方针等实施情况，依照法律、法规、《公司章程》及公司《董事
会战略委员会议事细则》的规定，积极参与战略委员会的日常工作，对公司发展
规划、重大项目、经营战略、经营方针等方面提出了专业性的意见和建议，为董
事会科学、审慎决策提供了支持。
作为公司董事会薪酬与考核委员会的委员，本人依照法律、法规、《公司章
程》及公司《董事会薪酬与考核委员会议事细则》等相关规定，监督公司的薪酬
制度和绩效考核制度的执行，对公司董事、监事和高级管理人员的薪酬进行审核，
确保其薪酬符合公司绩效考核指标，并对公司董事、监事和高级管理人员薪酬体
系提出了合理化建议，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。
本人在公司 2020 年度报告编制和披露过程中，对公司进行了实地考察并认
真听取公司管理层对全年生产经营情况和重大事项进展情况的汇报，及时了解、
掌握 2020 年度报告审计工作安排及审计工作的进展情况，与年度审计会计师进
行交流，并就审计过程中发现的问题进行及时、有效的沟通，确保年度报告能够
按时完成并真实、准确、完整的披露。
四、现场办公情况
报告期内，本人除通过参加董事会、股东大会及董事会下设委员会外，还不
定期对公司进行现场考察，并通过电话、视频、邮件、传真等多种方式与公司其
他董事、监事、高级管理人员及相关工作人员保持密切的沟通和联系，重点关注
了解公司经营和规范运作状况、内部控制、重大项目以及董事会、股东大会决议
的执行情况等，共同讨论分析当期所面临的经济形势、行业发展趋势等信息，为
公司积极献计献策。同时，还时刻关注外部行业环境及市场变化对公司可能产生
的影响，关注媒体、网络对公司的相关报道，及时掌握公司运行状态，忠实地履
行独立董事的职责。
五、保护投资者权益方面所做的工作
报告期内，本人能有效地履行独立董事职责，认真做好独立董事的日常工作，
对董事会审议的各项议案，在会前均认真审核公司提供的相关资料，向有关人员
详细了解议案的相关背景和决策依据，并根据自己的专业知识，客观、公正地行
使表决权，并提出相应的意见和建议，促进了董事会决策的科学性和客观性。此
外，本人还积极监督和检查董事、高级管理人员的履职情况，切实维护了公司和
广大社会公众股股东的利益。
报告期内，本人严格按照有关法律法规、《公司章程》和《独立董事制度》
的规定履行职责，持续关注公司在媒体和网络上披露的重要信息，及时掌握公司
信息披露情况，有效地监督和核查公司信息披露工作，使公司能严格按照《深圳
证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》及《公司章程》等
有关规定规范信息披露行为，维护公司股东、债权人以及利益相关人的合法权益，
保证公司信息披露的真实性、准确性、及时性、完整性。
报告期内，本人时刻关注公司日常经营状况和治理情况，积极与公司管理层
等相关人员进行沟通，深入了解公司的生产经营、内部控制等制度的完善及执行
情况、董事会和股东大会决议的执行情况、财务管理和业务发展等相关事项，并
结合自身专业知识为公司提供决策参考意见，积极有效地履行独立董事的职责，
对董事会科学客观决策和公司的良性发展起到了积极作用，切实维护了公司及全
体股东的利益。
六、培训和学习情况
为切实履行独立董事职责，本人积极主动学习中国证券监督管理委员会和深
圳证券交易所新出台的各项法规、制度及公司董事会办公室转发的相关监管交流
文件，及时参加相关培训，加深对相关法规，尤其是涉及到规范公司法人治理结
构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，不断提高自己的履职能力，
为公司的科学决策和风险防范提供更好的意见和建议，进一步促进公司规范运作，
从而更好地保护公司及投资者的合法权益。
七、其他工作情况
（一）本人未发生提议召开董事会的情况；
（二）本人未发生独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
（三）本人未发生提议聘用或解聘会计师事务所的情况。
八、联系方式
姓名：陈国伟
电子邮箱：573151856@qq.com
以上是本人在报告期内担任公司独立董事的履职情况的汇报。2021 年，本
人将继续本着诚实与勤勉的工作精神，本着对公司及全体股东负责的态度，不断
加强学习，忠实履行独立董事的义务，充分发挥自身专业特点，加强与公司董事
会及经营管理层的沟通与协作，为促进公司规范、稳健经营，创造良好业绩，发
挥自己的作用，从而切实维护公司和全体股东尤其是中小投资者的合法权益。
最后，衷心感谢公司董事会、高级管理人员和相关工作人员对本人 2020 年
度工作的积极配合和大力支持！同时，希望公司在新的一年里，规范运作，持续、
稳健经营，更好地树立自律、规范、诚信的上市公司形象，以更加优异的业绩回
报广大投资者。
特此报告！
独立董事：陈国伟
二〇二一年四月二十日
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