鞍山重型矿山机器股份有限公司 确认 2018-2021 日常关联交易的公告
证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2021—044
鞍山重型矿山机器股份有限公司
关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及 2021 年
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易概况
鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“公司”或“本
公司”）因拟向特定对象非公开发行 A 股股票，对公司 2018-2021 年 1-3 月日常
关联交易发生情况进行了自查和确认。公司于 2021 年 4 月 19 日召开的第六届董
事会第五次会议审议通过了《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、2020 年度及
议案进行了事前认可，同意将确认日常关联交易事项提交本次董事会审议，并发
表了同意的独立意见。本次确认日常关联交易属于公司董事会审批权限范围，经
公司董事会审议通过后生效，无需提交股东大会审议。
二、报告期内日常关联交易情况
（一）向关联方销售商品或提供劳务的关联交易
单位：元
销售方 关联方 交易内容 2020 年 2019 年 2018 年
江苏鞍重重 南通际铨建筑
销售商品 - - - 1,971,950.03
工有限公司 科技有限公司
江苏鞍重重 南通际铨建筑 提供加工
- - - 124,000.00
工有限公司 科技有限公司 费
湖北鞍重重 南通际铨建筑
销售商品 19,685.00 239,832.00 - 6,990,000.00
工有限公司 科技有限公司
湖北鞍重重 南通际铨建筑 货款延期
- - 483,268.00 -
工有限公司 科技有限公司 利息
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（二）与上述关联方应收应付的情况
报告期各期期末，公司及子公司应收上述关联方款项情况
单位：元
账面余额
科目名称 关联方名称
南通际铨建筑
应收账款 142,092.00 129,832.00 4,455,107.03 4,991,393.03
科技有限公司
三、关联方基本情况说明
南通际铨建筑科技有限公司是公司报告期内的控股子公司江苏鞍重重工有
限公司持股 49%的少数股东，基于谨慎性原则，将其认定为公司的关联方。
四、关联交易定价原则
公司与上述关联方发生的各项日常关联交易，均按照公开、公平、公正的原
则，依据市场公允价格确定。
五、关联交易的目的及对公司影响
有积极意义。
协商一致的原则，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司财务状况、经
营成果产生不利影响。
务等方面独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务没有
因此类交易而对关联方形成依赖。
六、独立董事事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可意见
因非公开发行股票，公司对报告期内（2018 年度、2019 年度、2020 年度及
证券交易所股票上市规则》，结合公司以往对关联交易已经履行的审议程序，我
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们对该等关联交易进行了审查，报告期内日常关联交易是基于公司实际情况而产
生的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场
价格确定，定价公平、公正、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益
的情形，不会影响公司独立性。
（二）独立董事独立意见
公司第六届董事会第五次会议审议《关于确认公司 2018 年度、2019 年度、
规、规范性文件的规定。
公司在报告期内与关联方发生的日常关联交易是基于公司实际情况而产生
的，符合公司发展的需要，有利于公司的经营和发展。关联交易价格按照市场价
格确定，定价公平、公正、合理，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的
情形，不会影响公司独立性。
七、备查文件
特此公告
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