金安国纪科技股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告
证 券代码 ：0 0 26 36 证券 简称： 金安国 纪 公 告编号 ：2 0 21 - 00 7
金 安 国 纪 科 技 股 份 有 限 公 司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议 召开情况
金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会
议通知于2021年4月12日发出，2021年4月16日在公司会议室以现场结合通讯表决
的方式召开，应参加董事九名，实参加董事九名，公司监事及高级管理人员列席
会议，会议由董事长韩涛先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的规定。
二、董事会会议 审议情况
与会董事经过认真审议，通过了以下议案：
一、审议通过了《关于签署上海金板科技有限公司增资协议的议案》
表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
董事会同意公司签署《关于上海金板科技有限公司的增资协议》。
董事会授权董事长韩涛先生签署增资协议及相关文件。
详细内容请参见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
《第四届董事会第二十六次会议决议》
特此公告
金安国纪科技股份有限公司
董事会
二〇二一年四月二十日
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