江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会
第 二 次会议相 关事项的独立意 见
根据 《上海证券交 易所股 票上市规则》 《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律 、行政法规、部门规 章和规范性文件 ,以 及 《江西宏柏
新材料股份有限公司章程》 (以 下简称 “ 《公司章程》 ”)等 有关规定 ,作 为
江西宏柏新材料股份有限公司 (以 下简称 “公司 ”)的 独立董事 ,现 就公司第
二届董事会第二次会议相关事项发表如下独立意见 :
一、关于公司20zO年 度利润分配方案的独立意见
我们认为 :公 司⒛20年 度的利润分配方案符合 中国证监会 《关于进一步落
实上市公司现金分红有关事项 的通知》 《上市公司监管指 引第3号 —— 上市公司
现金分红》 《公司章程》等关于利润分配和现金分 红 的相关规定 ,既 考虑 了监
管部门对上市公司现金分红指导意见的要求 ,又 有利于保障内源性资本的持续
补充 以支持银行业 务的持续健康 发展 ,同 时还兼顾 了投资者的合理投资回报要
求 ,不 存在损害全体股东 ,特 别是中小股 东利益的情形。同意将本方案提交公
司股东大会审议 。
二 、关于续聘公 司⒛21年 度审计机构的独立意见
我们认为 :中 汇会计师事务所 (特 殊普通合伙 )在 对公司⒛⒛年度会计报表
审计过程中,态 度认真、工作严谨、行为规范 ,结 论客观 ,能 按照中国注册会计
师审计准则要求 ,遵 守会计师事务所的职业道德规范 ,客 观 、公正地对公司会计
报表发表意见。公司续聘中汇会计师事务所 (特 殊普通合伙 )为 公司⒛21年 度审
计机构符合有关法律、法规及 《公司章程》的有关规定 ,我 们同意续聘中汇会计
师事务所 (特 殊普通合伙)为 公司⒛21年 度审计机构 ,并 同意将该议案提交公司
股东大会审议。
三、关于变更会计政策的独立意见
我们认为 :本 次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更 ,
符合财政部 、中国证券监督管理委员会及上海证券交易所等监管机构的相关规定 ,
能够更加客观 、公允地反映公司的财务状况和经营成果 ,符 合公司和全体股东的
利益 。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律 、法规和 《公司章程》的规定 。
因此 ,我 们同意公司本次会计政策变更 。
四、关于2∞ 1年 度 日常性关联交易预计的独立意见
我们认为 :公 司与关联方发生的关联交易属于 日常性关联交易;该 关联交易
是公司正常经营 、提高经济效益的市场化选择 ,符 合公司实际经营需要 ;该 关联
“ ”
交易遵循了 公平 、公正、公允 的原则 ,交 易事项符合市场原则 ,决 策程序合
法,交 易定价公允合理,未 损害公司及其他股东利益 ,特 别是中小股东利益情况 。
董事会在审议本议案时 ,关 联董事 已回避表决 ,审 议程序符合相关法律法规及 《公
司章程》的规定 。
五、关于 《zO⒛ 年度 内部控制评价报告》的独立意见
我们认为 :公 司出具的 《
⒛⒛年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地
反映了公司内部控制体 系建设和运作的实际情况 。公司内部控制制度基本完善 ,
各项内部控制制度 符合 《企业 内部控制基本规范》 《上海证券交易所 上市公司内
部控制指引》等其他相关规定 。公司内部控制重点活动能够按公司内部控制各项
制度的规定进行 ,对 保持公司各项业务持续稳定发展 ,防 范经营风险发挥 了有效
作用 。报告期内,公 司不存在违反公司各项内部控制制度的情形 。我们同意公司
⒛⒛年度 内部控制评价报告 。
六 、关于向全资子公司提供银行授信担保的独立 意见
我们认为 :⒛ 21年 公司为子公司提供担保 ,是 上市公司内部主体间的担保 ,
系正常经 营行为 ,担 保风险在公司可控范围之内,不 存在损害公司及其股东尤其
中小股东利益的情况 。公司的决议 、审议和表决程序合法有效 ,符 合有关法律 、
法规和 《公司章程 》的规定 。
(本 页无正文 ,为 江西宏柏新
材料股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二
次会议相关事项的独立意见签字页 )
独立董事 :
、
△
歼
⒛ 21年 在月 18日
(本 页无正文 ,为 江西宏柏新材料股份有限公司独立董事关于第 二届董事会第二
次会议相关事项的独 立意见签字页 )
独立董事 :
⒛ 21年 4月 18日
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