证券代码：002489 证券简称：浙江永强 公告编号：2021-010
浙江永强集团股份有限公司五届第十三次监事会决议公告
本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告
的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江永强集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议（以
下简称“会议”）通知于2021年4月6日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出，会议
于2021年4月16日在公司会议室召开。应到监事3人，实到监事3人。
本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。会议由监事会主席陈杨思嘉女士主持，经参加会议
监事认真审议并经记名投票方式表决，审议通过以下决议：
第一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度总经
理工作报告的议案》；
第二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度募集
资金存放及使用情况专项报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
第三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度财务
决算报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
第四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度利润
分配预案的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司2020年度利润分配预案符合本公司《公司
章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，有关现金分红政策及其执行情况的信息披
露真实、准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。
第五项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度内部
控制自我评价报告的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司《2020年度内部控制评价报告》全面、真
实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
第六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议控股股东及关
联方占用公司资金情况的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：2020年度公司不存在控股股东及其他关联方对
公司的非经营性占用资金。
第七项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘用 2021 年度审计
机构及内部审计机构的议案》，并同意提交股东大会审议；
第八项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度证券
投资情况说明的议案》；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司证券投资领导小组，严格按照股东大会批
准的投资权限进行。公司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关
证券投资事宜，投入资金仅限于自有资金。
第九项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年度监事
会工作报告的议案》，并同意提交股东大会审议。
http://www.cninfo.com.cn。
第十项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2020 年年度报
告及摘要的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核公司2020年年度报告及摘要
的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
第十一项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年度
日常关联交易事项的议案》，并同意提交股东大会审议。
经认真审核，监事会成员一致认为：日常关联交易不存在损害公司及其他中小股东
利益的情况。
第十二项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2021 年度
信贷额度及为子公司提供财务资助计划的议案》，并同意提交股东大会审议。
第十三项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续开展远期
结售汇业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行远期结售汇业务等相关金融衍生品业
务，能够很好的控制汇率变化对利润带来的风险，不存在损害股东利益的情况。
第十四项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于与银行合作开
展保理业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司与银行合作开展保理业务，能够缩短应收
账款回笼时间，加速资金周转，提高资金使用效率，降低应收账款管理成本，不存在损
害股东利益的情况。
第十五项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于以自有资金进
行证券投资的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：相关程序符合相关法律法规规定，公司在保证
日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的同时，实施证券投资，不会影响公司的日
常经营，有利于公司的长远发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
第十六项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于开展期货交易
业务的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司进行期货交易业务，履行了相关审批程序，
符合国家相关法律法规的规定；公司通过加强内部控制，落实风险防范措施，有利于发
挥公司竞争优势，公司开展期货交易业务是可行的，风险是可控的，不存在损害股东利
益的情况。
第十七项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置自有
资金进行现金管理的议案》，并同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用自有资金进行现金管理业务，有利于
提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，不存在损害股东利益的情况。
第十八项、 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于利用闲置募集
资金进行现金管理的议案》，同意提交股东大会审议；
经认真审核，监事会成员一致认为：公司利用闲置募集资金进行现金管理，履行了
必要的审批程序，有利于提高公司资金的使用效率和收益，进一步提高公司整体收益，
不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司利用闲置募集资金进行现金管理
的业务。
特此公告
浙江永强集团股份有限公司
二○二一年四月十六日
首页
微信公众号
证券之星APP
