证券代码：300002 证券简称：神州泰岳 公告编号：2021-029
北京神州泰岳软件股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“公司”或“神州泰岳”）于2021年
通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，公司决定
终止本次向特定对象发行股票事项，并向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
申请撤回相关申请文件。现将相关事项公告如下：
一、关于本次向特定对象发行股票的基本情况
公司于2020年6月1日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第六
次会议，2020年6月17日召开2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司
《关于公司2020年度非
符合非公开发行人民币普通股（A股）股票条件的议案》、
公开发行股票方案的议案》等议案。
《关
七次会议审议通过了《关于调整公司2020年度非公开发行股票方案的议案》、
于修订<公司2020年度非公开发行股票预案>的议案》等议案。
公司于2020年8月14日收到深交所出具的《关于受理北京神州泰岳软件股份
有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2020〕523号）。
公司于2020年9月2日收到深交所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公
（审核函〔2020〕020172号）、于2020
司申请向特定对象发行股票的审核问询函》
年10月30日收到深交所出具的《关于北京神州泰岳软件股份有限公司申请向特定
（审核函〔2020〕020284号），公司会同相关
对象发行股票的第二轮审核问询函》
中介机构对审核问询函所列问题进行了认真研究，并按要求进行了说明和回复。
九次会议审议通过了《关于调整公司2020年度向特定对象发行股票方案的议案》、
《关于<公司2020年度向特定对象发行股票预案（二次修订稿）>的议案》等议
案。
因参股公司北京创董创新实业有限公司（以下简称“创董创新”）具有房地产开发
资质，公司间接持有创董创新15.00%的股权，公司拟转让持有的创董创新的全部
股权。拟待完成前述股权转让事项后，继续推进本次向特定对象发行股票的相关
工作。2021年2月4日，公司收到深交所同意中止审核的回复。
请文件，继续推进本次向特定对象发行股票事宜。同日，公司收到深交所同意恢
复审核的回复。
（审核函〔2021〕020098号）。
公司申请向特定对象发行股票的第三轮审核问询函》
二、关于终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件的原因
综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资
需求等因素，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回
相关申请文件。
三、关于终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回申请文件对公司的
影响
公司终止本次向特定对象发行股票事项并申请撤回相关申请文件系综合考
虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、自身融资需求等因素
做出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及股
东特别是中小股东的利益的情形。
四、关于终止本次向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的审议程序
公司于2021年4月19日召开了第七届董事会第四十四次会议，审议通过了《关
于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向
特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。公司本次向特定对象
发行股票相关事项已经由公司2020年第二次临时股东大会授权董事会全权办理，
公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件的议案无需提交股
东大会审议。
公司于2021年4月19日召开了第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关
于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，监事会同意公司终止
本次向特定对象发行股票事项并向深交所申请撤回相关申请文件。
公司全体独立董事对前述事项进行了事前认可，同意提交董事会审议，并发
表了同意的独立意见。独立董事认为：公司决定终止向特定对象发行股票事项并
撤回申请文件是综合考虑资本市场环境的变化，并结合公司实际情况、发展规划、
自身融资需求等因素作出的审慎决策，不会对公司正常生产经营造成重大影响，
不会损害公司及股东特别是中小股东的权益。董事会关于公司终止向特定对象发
行股票并撤回申请文件事项的审议和表决程序，符合法律、法规以及《公司章程》
等相关制度的规定。同意公司终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件。
五、备查文件
特此公告。
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