永悦科技股份有限公司
独立董事的独立意见
永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 19 日以通讯表
决的方式召开第三届董事会第二次会议。根据《上海证券交易所股票上市规则》
及《公司章程》等有关规定，作为独立董事，基于独立判断立场，就会议审议相
关事项发表独立意见：
一、《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》的事前认可及独立意见
公司独立董事审阅了《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》，做出了事
前认可并发表意见如下：
《公司 2020 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号——上市
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等中国证监会和上海
公司现金分红》、
证券交易所有关上市公司现金分红的规定，也符合《公司章程》的规定。公司董
事会综合考虑公司未来发展和财务状况提出 2020 年度利润分配预案，有利于维
护股东的长远利益。我们同意公司 2020 年度利润分配预案。
二、《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》的事前认可及独立意见
公司独立董事审阅了《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》，做出了事前认
可并发表意见如下：
格遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司财务状况、经营成果和现金流量所
作审计实事求是，所出具的审计报告客观、真实。
《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律
序符合《公司法》和《公司章程》、
法规规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度审计机构。
三、《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的独立意见
公司独立董事审阅了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》，
发表意见如下：
同意《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》的内容。2020 年
度，公司首次公开发行所获募集资金实行专户存储和专项使用,符合中国证监会
和上海证券交易所及公司募集资金管理办法的有关规定，不存在变相改变募集资
金用途和损害股东特别是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，
如实反映了公司 2020 年度募集资金存放与使用情况。
《关于公司及全资子公司 2021 年度预计向金融机构申请综合授信额度
四、
及担保的议案》的独立意见
为满足公司及全资子公司福建省永悦化工贸易有限公司（以下简称“永悦贸
易”）的生产经营和发展需要，公司及全资子公司永悦贸易预计 2021 年度向金融
机构申请综合授信额度不超过人民币 5 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终
以各银行实际核准的授信额度为准），在此额度内，公司拟为全资子公司永悦贸
易申请总额不超过 5,000 万元的综合授信额度提供担保。
本次担保事项符合企业经营实际需要，能够为公司生产经营活动提供融资保
障，有利于提高企业经济效益，本次申请综合授信担保事项为公司与全资子公司
之间的担保，能够有效防范和控制担保风险，不存在损害公司及中小股东的利益
的情形。
本次担保的内容、审议程序符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》
（证监发[2005]120 号）等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等制度
的规定，合法、有效，我们同意公司为全资子公司永悦贸易向金融机构申请综合
授信额度提供担保，并同意公司董事会将《关于公司及全资子公司 2021 年度预
计向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》提交公司股东大会审议。
五、关于《公司计提 2020 年信用减值损失的议案》的独立意见
公司独立董事审阅了《关于公司计提 2020 年信用减值损失的议案》，发表意
见如下：
公司本次计提信用减值损失符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，
遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业
会计准则的要求，公允地反映公司财务资产状况以及经营成果。本次计提减值没
有损害公司及中小股东的利益，批准程序符合有关法律法规和 《公司章程》的
规定，我们同意公司本次计提减值事项。
六、关于《公司 2020 年度内部控制评价报告》的独立意见
《上市公司内部控制
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的
指引》、
相关规定,作为公司的独立董事,本着认真、负责的态度对《永悦科技股份有限公
司 2020 年度内部控制评价报告》进行了细致审核、认真讨论，得出意见如下：
原则，结合自身的运行实际合理编制的。该内控制度可以覆盖公司运营的各层面
和各环节，形成规范的管理体系，能够有效控制经营风险，保护公司资产的安全
和完整，保护公司和全体股东的利益。
情况，没有虚假、误导性陈述或者重大遗漏。
结论。
（以下无正文）
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