永悦科技股份有限公司
董事会审计委员会 2020 年度履职情况报告
根据中国证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》、《董事
会审计委员会实施细则》等规定，永悦科技股份有限公司(以下简称“公司”)
董事会审计委员会 2020 年度勤勉尽责，认真履行了审计监督职责，现对审计委
员会 2020 年度工作的履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由刘见生、朱水宝、吴越三名成员组成，其
中吴越、刘见生为独立董事，刘见生为会计专业人士及召集人。
二、董事会审计委员会 2020 年度相关会议召开情况
议审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》、《公司 2019 年度利润分配预
案》、《公司董事会审计委员会 2019 年度履职情况报告》、《关于 2019 年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等十三项议案。
议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》、《2020 年第一季度
内部控制自我评价报告》、《2020 年第一季度内审部工作报告》、《2020 年第
二季度内审部工作计划》四项议案。
议审议通过了《公司 2020 年半年度报告》及《公司 2020 年半年度报告摘要》、
《2020 年第二季度内部控制自我评价报告》、《2020 年第二季度内审部工作报
告》、《2020 年第三季度内审部工作计划》、《关于 2020 年上半年募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》五项议案。
会议审议通过了《公司 2020 年第三季度报告全文及正文》、《2020 年第三季
度内部控制自我评价报告》、《2020 年第三季度内审部工作报告》、《2020 年
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