证券代码：603096 证券简称：新经典 公告编号：2021-023
新经典文化股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 股东大会召开日期：2021年5月11日
? 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2021 年 5 月 11 日 14 点 30 分
召开地点：北京市西城区北三环中路 6 号北京出版集团 10 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2021 年 5 月 11 日
至 2021 年 5 月 11 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等
有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类
序号 议案名称 型
A 股股东
非累积投票议案
上述议案已经公司第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议
通过，详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告
以及股东大会会议资料。
应回避表决的关联股东名称：陈明俊、陈李平、黄宁群、薛蕾、李全兴、大
方文化传播（天津）合伙企业（有限合伙）、天津聚英企业管理咨询合伙企业（有
限合伙）
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权
的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）
进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果
其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优
先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决
的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603096 新经典 2021/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续
出席会议的，应出示股票账户卡或持股凭证，以及加盖公司公章的营业执照复印
件、个人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会
议的，代理人还应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面
授权委托书。
权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登
记手续。
异地股东可采用电子邮件或快递方式登记：在电子邮件或快递中需写明股东姓名、
股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股票账户卡或持股凭证的
电子扫描件，电子邮件或信封上请注明“股东大会”字样，电子邮件、快递以登
记时间内公司收到为准。
（二）登记地点及授权委托书送达地点
地址：北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部
电话：010-68423599-684
电子邮箱：main@readinglife.com
联系人：孙雅勤、谢孝娴
（三）登记时间
六、 其他事项
（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。
（二）与会股东一切费用自理。
（三）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并准时参会。
（四）会议联系人：孙雅勤、谢孝娴
电话：010-68423599-684 电子邮箱：main@readinglife.com
（五）会议联系地址：北京市西城区北三环中路 6 号新楼 10 层证券部
特此公告。
新经典文化股份有限公司董事会
附件 1：授权委托书
? 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
新经典文化股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 5 月 11 日
召开的贵公司 2020 年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数： 委托人股东帐户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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