平顶山天安煤业股份有限公司 会议资料
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目 录
关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨修订《公司章程》
关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理工商变更
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关于公司实施限制性股票激励计划注册资本增加暨
修订《公司章程》的议案
各位股东：
经公司第八届董事会第八次会议审议通过，及 2020 年第四次临
时股东大会审议批准，平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公
）实施了《2020 年限制性股票激励计划》
司” 。目前，公司已完成 2020
年限制性股票激励计划的限制性股票授予登记事项，同意向符合条件
的 679 名激励对象授予限制性股票 2097.2 万股，授予价格为人民币
注册资本由 232770.4469 万元人民币增加至 234867.6469 万元人民币。
、
根据《公司法》《证券法》等法律法规及相关规定，现对公司章
程作如下修改：
第六条 公司注册资本：人民币 232,770.4469 万元。
第十九条 公司股份总数为 232,770.4469 万股，全部为普通股。
第六条 公司注册资本：人民币 234,867.6469 万元。
第十九条 公司股份总数为 234,867.6469 万股，全部为普通股。
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关于修订《公司章程》的议案
各位股东：
、
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的有关规
定，对公司章程的部分条款进行了修订，具体修订情况如下：
现行《公司章程》第十六条规定：
公司发行的股票，以人民币标明面值。
修改后的《公司章程》第十六条为：
公司发行的股票，均为有面值股票，每股面值人民币一元。前款
所称人民币，是指中华人民共和国的法定货币。
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关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士
全权办理工商变更有关事宜的议案
各位股东：
为保证本次注册资本变更的正常进行，根据《上市公司章程指引》
等有关要求，公司董事会拟提请股东大会授权董事会或董事会授权人
士在有关法律法规允许的范围内，全权办理工商变更有关事宜。
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关于聘任公司独立董事候选人的议案
各位股东：
《公司法》
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
和《公司章程》的有关规定，经公司董事会提名，公司董事会提名委
员会审查通过，并征得本人同意后，拟聘任姜涟先生为公司独立董事
候选人。姜涟先生多年来一直致力于研究公司治理与投资管理，曾担
任国内多家知名企业总裁、合伙人，得到了社会各界的广泛认可。
姜涟先生简历如下：
姜涟先生，1963 年出生，硕士研究生，会计师，注册税务师。
曾任江苏金榜集团常务副总裁、索普（中国）有限公司常务副总裁、
康沃资本创业投资有限公司执行总裁、北京正达联合投资有限公司合
伙人、执行总裁。现任瑞华管理咨询股份有限公司合伙人，兼任江苏
今世缘酒业股份有限公司及亚普汽车部件股份有限公司独立董事。
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关于申请发行债权融资计划的议案
各位股东：
为进一步拓宽公司融资渠道，改善公司债务结构，公司拟在北京
金融资产交易所申请发行债权融资计划，具体内容如下：
一、本次发行债权融资计划的具体方案
资计划。（以合同签定名称为准）
币（含 5 亿元） 。
年）。
据发行时债券市场的市场状况，以簿记建档的结果最终确定。
无增信措施。
备案有效期内择机发行。
在规定的时间和额度内，根据自身资金需求状况一次发行；由主承销
商担任簿记管理人通过簿记建档、集中配售的方式向投资人定向发行。
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融机构存量合规债务）。
二、发行债权融资计划的目的及对公司的影响
本次公司发行 2021 年度第一期债权融资计划将有利于增加公司
资金现金流，补充公司资金流动性，拓宽公司融资渠道，改善公司债
务结构。有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
三、本次发行债权融资计划的授权事宜
为保证公司本次债权融资计划顺利发行，拟提请股东大会授权公
司管理层负责本次债权融资计划的研究与组织工作，根据实际情况及
公司需要实施本次债权融资计划，包括但不限于：
定本次申请发行债权融资计划的具体发行方案以及修订、调整本次发
行债权融资计划的发行条款，包括发行期限、发行额度、发行利率、
发行方式、承销方式等与发行条款有关的一切事宜。
署与本次发行债权融资计划有关的合同、协议和相关的法律文件。
之日止。
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关于 2021 年度生产经营投资计划的议案
各位股东：
一、2020生产经营投资计划完成情况
资产更新改造投资完成10.74亿元；维持矿井简单再生产投资完成
二、2021年投资计划概述
根据公司业务发展需要，2021年公司及子公司生产经营投资计划
为42.65亿元。主要用于矿井基本建设投入、生产水平的接替、固定
资产更新及改造、维持简单再生产、矿井安全费用投入等。
三、2021年主要投资项目的基本情况
目投入及部分矿井的水平延深以及通风系统改造投入。
采综掘、机电运输类设备更新、其他生产设施的整改等支出。
构调整、储装运系统改造、环保节能等。
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治理支出、“一通三防”支出、六大系统支出等。
四、2021年度投资计划对公司的影响
公司2021年度生产经营投资计划的实施有利于公司加强安全环
保管理，改善生产装备，合理安排生产水平接替，增强行业竞争力，
实现可持续发展。
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关于制订《独立董事工作制度》的议案
各位股东：
）
为进一步完善平顶山天安煤业股份有限公司（以下简称“公司”
的法人治理结构及公司董事会结构，保护中小股东及投资者的利益，
促进公司规范运作，根据 2020 年 7 月中国上市公司协会发布的《上
（修订版）、
市公司独立董事履职指引》 《公司章程》及其他现行有关
法律法规的规定，结合公司实际情况，公司特制定《独立董事工作制
度》。
《独立董事工作制度》内容于 4 月 10 日刊登在上海证券交易所
网站（http://www.sse.com.cn/）。
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