股票代码：600527 股票简称：江南高纤 公告编号：临 2021-010
江苏江南高纤股份有限公司
第七届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十一次会议
通知于 2021 年 4 月 8 日以书面方式发出，本次会议于 2021 年 4 月 18 日在公司
会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议的召集和召开符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席浦敏华先生主持，会议审
议并作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
（1）公司 2020 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；公司 2020 年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年
度的经营管理和财务状况等事项；
（2）立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务报告进行
了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，该报告是客观公正、实事求是的，
真实反映了公司的财务状况、经营成果。
（3）未发现参与公司 2020 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为；
（4）公司监事会及全体监事保证公司 2020 年度报告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
同意公司在不影响本次募集资金投资计划的前提下，对部分闲置募集资金继
续进行现金管理，投资额度不超过 4.8 亿元（含 4.8 亿元）,投资期限自董事会
审议通过之日起不超过 24 个月，该投资额度在上述期限内可以滚动使用。投资
品种应选择安全性高、流动性好、发行主体有保本约定的短期（12 个月内）理
财产品或结构性存款，不得用于证券投资，不得购买以股票及其衍生品及无担保
债券为投资标的的高风险理财产品，不得购买关联方发行的理财产品。
一致认为，公司使用部分闲置募集资金继续进行现金管理，有利于提高资金
使用效率，获得一定的投资收益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
江苏江南高纤股份有限公司监事会
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