上海宝信软件股份有限公司公告
股票代码：A600845 B900926 股票简称：宝信软件 宝信 B 编号：临 2021-023
上海宝信软件股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海宝信软件股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2021 年
于 2021 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开，
应到董事 9 人，实到 9 人，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议符
合《公司章程》和有关法律、法规的要求，会议合法有效。
会议由董事长夏雪松先生主持，审议了以下议案：
一、2021 年第一季度报告的议案
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
二、聘任总经理的议案
经董事长夏雪松先生提名，聘任王剑虎先生为公司总经理。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。是否通过：通过。
特此公告。
上海宝信软件股份有限公司
董 事 会
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上海宝信软件股份有限公司公告
附件：王剑虎简历
王剑虎，男，1970年9月出生，华中科技大学计算机科学与工程专业本
科，东北大学计算机科学与技术专业硕士，高级工程师，中共党员。
曾任上海宝信软件股份有限公司专项副总经理、专项副总经理兼信息
服务事业本部总经理、副总经理，宝武装备智能科技有限公司董事、总经
理、党委副书记，上海宝信软件股份有限公司董事、副总经理（主持工作）、
党委副书记；现任上海宝信软件股份有限公司董事、总经理、党委副书记。
王剑虎先生持有公司107,250股 A 股，符合《公司章程》规定的高级
管理人员任职条件。
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