证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临 2021-020
宁波三星医疗电气股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 7 日以电话、
传真、邮件等方式发出召开第五届董事会第九次会议的通知，会议于 2021 年 4 月 17 日
在公司会议室以现场方式召开。会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，会议由董事长沈国
英女士主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案，形成
决议如下：
一、审议通过了关于 2020 年度总裁工作报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二、审议通过了关于 2020 年度董事会工作报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
三、审议通过了关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
四、审议通过了关于 2020 年度财务报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
五、审议通过了关于 2020 年年度报告及其摘要的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
六、审议通过了关于 2020 年度利润分配预案的议案
经立信会计师事务所审计，公司 2020 年度按母公司实现的净利润 720,993,369.94
元，提取 10%的法定公积金 72,099,336.99 元，加上年初未分配利润 481,148,349.21
元 ， 减 支 付 2019 年 度 普 通 股 利 291,179,501.13 元 ， 期 末 可 供 分 配 的 利 润 为
公司 2020 年度利润分配预案：以实施股权登记日公司总股本为基数，向全体股东
每 10 股派发现金股利 3.50 元（含税），剩余利润结转下年度。公司本年度不进行资本
公积转增股本。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
七、审议通过了关于申请授信额度的议案
为满足公司及控股子公司经营发展需要，公司及控股子公司拟向银行申请最高额不
超过人民币 1,282,500 万元或等额外币的授信额度，用于包括贷款、承兑、保函、发行
资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易、国际贸易融资等各种融资方式。包括但不
限于以下公司：
授信额度
申请授信单位 保证方式
（万元）
部分以公司及子公司自有资产抵押，其余信
宁波三星医疗电气股份有限公司 600,000
用担保
宁波奥克斯高科技有限公司 150,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星智能电气有限公司 120,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯供应链管理有限公司 10,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波明州医院有限公司 100,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司 35,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
宁波三星电力发展有限公司 5,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA. 20,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯融资租赁股份有限公司 110,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
奥克斯商业保理（上海）有限公司 80,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
预留额度 50,000 宁波三星医疗电气股份有限公司担保
合计 1,282,500
注：“预留额度”指公司及控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内向银行
申请新增授信额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述授信额度内，根据公司及子公司实际资金需求
状况，具体办理相关融资事宜，银行融资余额以不超过上述总授信额度为准。本议案有
效期为两年。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
八、审议通过了关于为控股子公司提供担保的议案
为支持控股子公司业务发展，解决控股子公司经营流动资金需求，公司拟为控股子
公司向银行贷款、承兑、票据、发行资产支持证券、资产支持票据、衍生品交易及其他
融资事项提供保证担保，担保总额不超过人民币 682,500 万元或等额外币。包括但不限
于以下公司：
被担保人 担保金额（万元）
宁波奥克斯高科技有限公司 150,000
宁波三星智能电气有限公司 120,000
宁波奥克斯供应链管理有限公司 10,000
宁波明州医院有限公司 100,000
宁波奥克斯医学教育投资管理有限公司 35,000
宁波三星电力发展有限公司 5,000
NANSEN INSTRUMENTOS DE PRECIS?O LTDA. 20,000
PT CITRA SANXING INDONESIA 2,500
奥克斯融资租赁股份有限公司 110,000
奥克斯商业保理（上海）有限公司 80,000
预留额度 50,000
合计 682,500
注：“预留额度”指公司为控股子公司（含新设及并购）在本议案有效期内发生融
资行为提供的担保额度。
公司董事会授权公司财务总监在上述额度内，根据子公司实际资金需求状况，具体
批准申请及办理相关担保事宜，每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。本议案有效
期两年。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
九、审议通过了关于 2021 年度预计日常关联交易的议案
因公司及子公司 2021 年度日常经营需要，计划与公司关联方发生日常关联交易，
主要涉及向关联方购买空调、中央空调、工装、设备等商品；向关联方销售公司电能表、
变压器、成套设备、开关柜、工装、设备等商品；向关联方提供医疗等服务；关联方向
公司提供保洁运送、物业管理等相关物业服务；与关联方发生房屋租赁。预计 2021 年
度日常关联交易金额不超过 10,200 万元。
表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权、3 票回避,关联董事郑坚江、黄小伟、
梁嵩峦回避表决
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十、审议通过了关于 2020 年度董事薪酬的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十一、审议通过了关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十二、审议通过了关于 2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十三、审议通过了关于董事会审计委员会 2020 年度履职情况的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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十四、审议通过了关于立信会计师事务所 2020 年度报酬的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十五、审议通过了关于续聘立信会计师事务所为公司 2021 年财务及内控审计机构
的议案
根据公司第五届董事会审计委员会的提议，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2021 年财务审计机构及内控审计机构，具体报酬提请股东大会授权公
司董事会确定。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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十六、审议通过了关于 2020 年度内部控制评价报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
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十七、审议通过了关于 2020 年度内部控制审计报告的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
十八、审议通过了关于变更公司会计政策的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
十九、审议通过了关于推选郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人的议案
公司控股股东奥克斯集团有限公司提名郭粟女士为公司第五届董事会董事候选人。
董事任期自公司相关股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满。以上候选人的
任职资格已经董事会提名委员会审查通过（董事候选人简历详见附件）。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十、审议通过了关于修订公司《对外投资管理制度》的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十一、审议通过了关于修订公司《子公司管理制度》的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十二、审议通过了关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
二十三、审议通过了关于部分募集资金投资项目完工并将节余资金永久性补充流动
资金的议案
通过积极协调和资源调配，努力加快项目建设与实施，公司的“智能环保配电设备
扩能及智能化升级项目”已于 2021 年 3 月 31 日建设完毕并达到可使用状态。
同时，为了提高节余募集资金的使用效率，降低公司的财务费用，公司拟将上述完
工募投项目的节余募集资金（含利息等收入）19,833.44 万元及后续产生的孳息用于永
久性补充流动资金，以满足生产经营活动对流动资金的需求。
公司本次永久性补充流动资金不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情
况。公司将部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合相关规则规定，有利于
提高节余募集资金使用效率。
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
（详细公告请见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn）
二十四、审议通过了关于召开 2020 年年度股东大会的议案
表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权
上述第二至第八项、第十项、第十五项、第十九项、第二十项、第二十三项议案需
提交公司 2020 年年度股东大会审议。
报备文件：
特此公告。
宁波三星医疗电气股份有限公司 董事会
二〇二一年四月二十日
附件：
董事候选人简历
郭粟，女，1987 年出生，中国国籍，硕士研究生，MBA。已取得上海证券交易所董
事会秘书任职资格证书。曾任奥克斯集团有限公司北京办副主任、董事长秘书、资本管
理部经理、宁波三星医疗电气股份有限公司投资管理经理，现任宁波三星医疗电气股份
有限公司董事会秘书。
郭粟女士与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，个人未持有公司股
份，未受过中国证监会及其他有关部门和证券交易所惩戒。
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