大业股份: 大业股份第四届董事会第七次会议决议公告_股票频道

证券代码：603278 证券简称：大业股份公告编号：2021-032
山东大业股份有限公司
第四届董事会第七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于
监事和高管列席会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关
规定。
二、董事会会议审议情况
具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《2021 年第一季度报告》。
表决结果：9 名赞成，占参会全体董事人数的 100％；0 名弃权，0 名反对。
特此公告
山东大业股份有限公司董事会